1.董事會決議日期:100/03/17
2.股東會召開日期:100/06/09
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉實踐路三號(本公司國際會議聽)
4.召集事由:
一、報告事項：
（1）九十九年度營業報告。
（2）監察人審查九十九年度決算表冊報告。
二、承認及討論事項：
（1）承認九十九年度營業報告書及財務報表案。
（2）承認九十九年度盈餘分配案。
（3）討論九十九年度盈餘轉增資發行新股案。
（4）討論解除蘇東茂董事長競業禁止限制案。
（5）討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
（6）討論修訂本公司「股東會議事規範」案。
三、臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/11
6.停止過戶截止日期:100/06/09
7.其他應敘明事項:
(1)依公司法第165條規定，自100年4月11日起至100年6月9日止為股
票停止過戶期間，因最後過戶日100年4月10日適逢星期例假日，故
現場過戶提前至100年4月8日(星期五)下午4時30分前駕臨本公司股
務代理機構寶來證券股份有限公司股務代理部辦理(地址：104台
北市復興北路420號5樓，電話：02-25091277)，掛號郵寄者以100
年4月10日(最後過戶日)郵戳為憑辦理過戶手續。
(2)凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公
司將依該公司送交之資料逕行辦理過戶。
(3)通知書及委託書將於會前三十日分別寄發各股東，屆時如未收到
者，請逕向寶來證券股份有限公司股務代理部洽詢。
(4)依證券交易法第26條之2規定，持有記名股票未滿一千股股東，
股東常會之召集通知得於開會三十日前，以公告方式為之(公開資
訊觀測站http://mops.tse.com.tw)。
(5)受理股東提案期間：100/04/07~100/04/17，受理處所：本公司
股務課，有意提案股東請依公司法第172-1條規定辦理提案手續。
(6)特此公告。