100/06/09 公告本公司100年股東常會重要決議事項

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100/06/09 公告本公司100年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:100/06/09
2.重要決議事項:
承認事項:
1.通過九十九年度營業報告書及財務報表案。
2.通過九十九年度盈餘分配案。自可分配盈餘中提撥新台幣9,838,280元發放股東
股票股利，每股配發新台幣0.2元，提撥新台幣14,757,415元發放股東現金股利，
每股配發新台幣0.3元。發放董監事酬勞1,424,115元,員工紅利1,424,115元。俟
經股東會決議通過後授權董事會訂定除權(除息)基準日。
討論事項:
1.通過九十九年度盈餘轉增資發行新股案:
未分配盈餘中提撥股東紅利新台幣9,838,280元整，全數轉增資發行新股983,828股
，每股面額10元，均為普通股，本次增資後實收資本額為501,752,120元。依配股基
準日股東名簿記載之持股比例分配，每仟股無償配發20股，配發不足一股之畸零股，
由股東自停止過戶日起五日內，辦理自行湊足整股之登記，其不拼湊或拼湊不足一股
之部分，按股票面額折付現金，計算至元為止（元以下捨去），並授權董事長洽特定
人按面額認購。
2.通過解除蘇東茂董事長競業禁止限制案。
3.通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
4.通過修訂本公司「股東會議事規範」案。
臨時動議:無。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是。
4.其他應敘明事項:無。