101/03/21 公告本公司董事會決議召開一O一年股東常會

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101/03/21 公告本公司董事會決議召開一O一年股東常會

1.董事會決議日期:101/03/21
2.股東會召開日期:101/06/13
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉實踐路三號(本公司3樓會議室)
4.召集事由:
一、報告事項：
（1）100年度營業報告。
（2）監察人審查100年度決算表冊報告。
（3）赴大陸地區投資情形報告。
二、承認及討論事項：
（1）承認100年度營業報告書及財務報表案。
（2）承認100年度盈餘分配案。
（3）討論修訂本公司「取得或處份資產處理程序」案。
三、選舉事項：
（1）改選董事及監察人。
四、其他議案
（1）解除101年新任董事競業禁止之限制案。
五、臨時動議
5.停止過戶起始日期:101/04/15
6.停止過戶截止日期:101/06/13
7.其他應敘明事項:
(1)依公司法第165條規定，自101年4月15日起至101年6月13日止為股
票停止過戶期間，因最後過戶日101年4月14日適逢星期例假日，故
現場過戶提前至101年4月13日(星期五)下午4時30分前駕臨本公司股
務代理機構元大寶來證券股份有限公司股務代理部辦理(地址：103台
北市大同區承德路3段210號B1，電話：02-2586-5859)，掛號郵寄者以
101年4月14日(最後過戶日)郵戳為憑辦理過戶手續。
(2)凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公
司將依該公司送交之資料逕行辦理過戶。
(3)通知書及委託書將於會前三十日分別寄發各股東，屆時如未收到
者，請逕向元大寶來證券股份有限公司股務代理部洽詢。
(4)依證券交易法第26條之2規定，持有記名股票未滿一千股股東，
股東常會之召集通知得於開會三十日前，以公告方式為之(公開資
訊觀測站http://mops.tse.com.tw)。
(5)受理股東提案期間：101/04/07~101/04/16，受理處所：本公司
股務課，有意提案股東請依公司法第172-1條規定辦理提案手續。
(6)特此公告。