101/06/13 公告本公司101年股東常會重要決議事項

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101/06/13 公告本公司101年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:101/06/13
2.重要決議事項:
承認事項:
1.通過100年度營業報告書及財務報表案。
2.通過100年度盈餘分配案。自可分配盈餘中提撥提撥新台幣17,561,324元發放
股東現金股利，每股配發新台幣0.35元。發放董監事酬勞1,191,054元,員工紅利
1,191,054元。俟經股東會決議通過後授權董事會訂定除息基準日。
討論事項:
1.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
選舉事項:
改選董事九人及監察人二人，任期為自101年7月16至104年7月15日止，計三年。
董事：蘇東茂、蘇東隆、蘇東鈺、戴蘇櫻、謝明訓、方鳴濤、林榮耀、萬事興投資
有限公司代表人陳賜榮、安生投資股份有限公司代表人蘇家君。
監察人：財團法人蘇坤波醫藥研究基金會代表人沈余秀瑛、陳世元。
臨時動議:無。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是。
4.其他應敘明事項:無。