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| 102/03/21 公告本公司董事會決議召開一O二年股東常會 |
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1.董事會決議日期:102/03/21 2.股東會召開日期:102/06/10 3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉實踐路三號(本公司3樓會議室) 4.召集事由: 一、報告事項： （1）101年度營業報告。 （2）監察人審查101年度決算表冊報告。 （3）赴大陸地區投資情形報告。 （4）本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別 盈餘公積數額報告。 二、承認及討論事項： （1）承認101年度營業報告書及財務報表案。 （2）承認101年度盈餘分配案。 （3）討論101年度盈餘轉增資發行新股案。 （4）討論修訂本公司「股東會議事規範」案。 三、臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/12 6.停止過戶截止日期:102/06/10 7.其他應敘明事項: (1)依公司法第165條規定，自102年4月12日起至102年6月10日止為 股票停止過戶期間，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請 於102年4月11日(星期四)下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構元 大寶來證券股份有限公司股務代理部辦理(地址：10366台北市大同區 承德路3段210號B1，電話：02-2586-5859)，掛號郵寄者以102年4月11 日(最後過戶日)郵戳為憑辦理過戶手續。 (2)凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公 司將依該公司送交之資料逕行辦理過戶。 (3)通知書及委託書將於會前三十日分別寄發各股東，屆時如未收到 者，請逕向元大寶來證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話： 02-2586-5859)。 (4)依證券交易法第26條之2規定，持有記名股票未滿一千股股東， 股東常會之召集通知得於開會三十日前，以公告方式為之(公開資 訊觀測站http://mops.tse.com.tw)。 (5)受理股東提案期間：102/04/08~102/04/18，受理處所：本公司 股務課，有意提案股東請依公司法第172-1條規定辦理提案手續。 (6)特此公告。 |