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103/03/17 公告本公司董事會決議召開一O三年股東常會
1.董事會決議日期:103/03/17
2.股東會召開日期:103/06/06
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉實踐路三號(本公司國際會議廳)
4.召集事由:
一、報告事項:
(1)民國102年度營業報告。
(2)監察人審查民國102年度決算表冊報告。
(3)赴大陸地區投資情形報告。
二、承認及討論事項:
(1)承認民國102年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認民國102年度盈餘分配案。
(3)討論民國102年度盈餘轉增資發行新股案。
(4)討論修訂本公司「公司章程」案。
(5)討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案
(6)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(7)討論訂定本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案。
三、臨時動議:
5.停止過戶起始日期:103/04/08
6.停止過戶截止日期:103/06/06
7.其他應敘明事項:
(1)依公司法第165條規定,自103年4月8日起至103年6月6日止為
股票停止過戶期間,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請
於103年4月7日(星期一)下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構元
大寶來證券股份有限公司股務代理部辦理(地址:10366台北市大同區
承德路3段210號B1,電話:02-2586-5859),掛號郵寄者以103年4月7
日(最後過戶日)郵戳為憑辦理過戶手續。
(2)凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者,本公
司將依該公司送交之資料逕行辦理過戶。
(3)依證券交易法第26條之2規定,持有記名股票未滿一千股股東,
股東常會之召集通知得於開會三十日前,以公告方式為之(公開資
訊觀測站http://mops.tse.com.tw)。
(4)受理股東提案期間:103/03/24~103/04/02,受理處所:本公司
股務課,有意提案股東請依公司法第172-1條規定辦理提案手續。
(5)特此公告。
 

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