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103/04/24 公告本公司董事會決議召開民國一O三年股東常會 (增列選舉事項議程) |
1.董事會決議日期:103/04/24 2.股東會召開日期:103/06/06 3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉實踐路三號(本公司國際會議廳) 4.召集事由: 一、報告事項: (1)民國102年度營業報告。 (2)監察人審查民國102年度決算表冊報告。 (3)赴大陸地區投資情形報告。 二、承認及討論事項: (1)承認民國102年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認民國102年度盈餘分配案。 (3)討論民國102年度盈餘轉增資發行新股案。 (4)討論修訂本公司「公司章程」案。 (5)討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案 (6)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (7)討論訂定本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案。 三、選舉事項(增列議程) (1)補選董事案。 四、臨時動議: 5.停止過戶起始日期:103/04/08 6.停止過戶截止日期:103/06/06 7.其他應敘明事項: (1)依公司法第165條規定,自民國103年4月8日起至民國103年6月6日 止為股票停止過戶期間,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東, 請於民國103年4月7日(星期一)下午4時30分前駕臨本公司股務代理機 構元大寶來證券股份有限公司股務代理部辦理(地址:10366台北市大 同區承德路3段210號B1,電話:02-2586-5859),掛號郵寄者以民國 103年4月7日(最後過戶日)郵戳為憑辦理過戶手續。 (2)凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者,本公 司將依該公司送交之資料逕行辦理過戶。 (3)依證券交易法第26條之2規定,持有記名股票未滿一千股股東, 股東常會之召集通知得於開會三十日前,以公告方式為之(公開資 訊觀測站http://mops.tse.com.tw)。 (4)受理股東提案期間:103/03/24~103/04/02,受理處所:本公司 股務課,有意提案股東請依公司法第172-1條規定辦理提案手續。 (5)特此公告。 |