103/06/06 公告本公司103年股東常會重要決議事項

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103/06/06 公告本公司103年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:103/06/06
2.重要決議事項:
承認及討論事項:
1.通過民國102年度營業報告書及財務報表案。
2.通過民國102年度盈餘分配案。自可分配盈餘中提撥新台幣26,091,110元發放
股東股票股利，每股配發新台幣0.5元，提撥新台幣26,091,110元發放股東現金
股利，每股配發新台幣0.5元。發放董監事酬勞4,299,313元,員工紅利4,299,313
元。俟經股東會決議通過後授權董事會訂定除權(除息)基準日。
3.通過民國102年度盈餘轉增資發行新股案：
未分配盈餘中提撥股東紅利新台幣26,091,110元整，全數轉增資發行新股2,609,111
股，每股面額10元，均為普通股，本次增資後實收資本額為新台幣547,913,320元。
按配股基準日股東名簿所載持股比例計算，每仟股無償配發50股，配發不足一股之畸
零股，由股東自停止過戶日起五日內，辦理自行湊足整股之登記，倘有剩餘之畸零股
按股票面額折付現金，計算至元為止（元以下捨去），授權董事長洽特定人按面額認
購。
4.通過修訂本公司「公司章程」案。
5.通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
6.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.通過訂定本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案。
選舉事項:補選董事一人，任期為自103年6月6至104年7月15日止。
選舉結果:董事當選名單：丞奎興業股份有限公司。
臨時動議:無。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是。
4.其他應敘明事項:無。