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104/03/18 公告本公司董事會決議召開104年股東常會
1.董事會決議日期:104/03/18
2.股東會召開日期:104/06/10
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉實踐路三號(本公司三樓會議室)
4.召集事由:
一、報告事項:
    (1)民國103年度營業報告。
    (2)監察人審查民國103年度決算表冊報告。
    (3)赴大陸地區投資情形報告。
二、承認及討論事項:
    (1)承認民國103年度營業報告書及財務報表案。
    (2)承認民國103年度盈餘分配案。
    (3)討論民國103年度盈餘轉增資發行新股案。
    (4)討論修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
    (5)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
三、選舉事項:
    (1)改選董事及監察人。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:104/04/12
6.停止過戶截止日期:104/06/10
7.其他應敘明事項:
(1)依公司法第165條規定,自104年4月12日起至104年6月10日止為
股票停止過戶期間,因最後過戶日104年4月11日適逢星期例假日,
故現場過戶提前至104年4月10日(星期五)下午4時30分前駕臨本公司
股務代理機構元大寶來證券股份有限公司股務代理部辦理(地址:
10366台北市大同區承德路3段210號B1,電話:02-2586-5859),掛
號郵寄者以104年4月11日(最後過戶日)郵戳為憑辦理過戶手續。
(2)凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者,本公
司將依該公司送交之資料逕行辦理過戶。
(3)依證券交易法第26條之2規定,持有記名股票未滿一千股股東,
股東常會之召集通知得於開會三十日前,以公告方式為之(公開資
訊觀測站http://mops.tse.com.tw)。
(4)受理股東提案及獨立董事提名(獨立董事二席)期間:104/04/04~
104/04/13,受理處所:本公司股務課,有意提案及提名股東請依公
司法第172-1條規定辦理提案手續。
(5)特此公告。
 

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