104/06/10 公告本公司104年股東常會重要決議事項

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104/06/10 公告本公司104年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:104/06/10
2.重要決議事項:
承認及討論事項:
1.通過民國103年度營業報告書及財務報表案。
2.通過民國103年度盈餘分配案。自可分配盈餘中提撥新台幣21,916,530元發放股
東股票股利，每股配發新台幣0.4元，提撥新台幣21,916,530元發放股東現金股利
，每股配發新台幣0.4元。發放董監事酬勞3,283,490元,員工紅利3,283,490元。
俟經股東會決議通過後授權董事會訂定除權(除息)基準日。
3.通過民國103年度盈餘轉增資發行新股案：
未分配盈餘中提撥股東紅利新台幣21,916,530元整，全數轉增資發行新股2,191,653
股，每股面額10元，均為普通股，本次增資後實收資本額為新台幣569,829,850元。
按配股基準日股東名簿所載持股比例計算，每仟股無償配發40股，配發不足一股之畸
零股，由股東自停止過戶日起五日內，辦理自行湊足整股之登記，倘有剩餘之畸零股
按股票面額折付現金，計算至元為止（元以下捨去），授權董事長洽特定人按面額認
購。
4.通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
5.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
選舉事項:
改選董事九人(含獨立董事二人)及監察人二人，任期為自104年7月16至107年7月15日
止，計三年。
董事：蘇東茂、丞奎興業股份有限公司代表人石曜堂、戴蘇櫻、蘇東鈺、謝明訓、
萬事興投資有限公司代表人陳賜榮、蘇家君。
獨立董事：凌鎮光、沈文淇。
監察人：財團法人蘇坤波醫藥研究基金會代表人沈余秀瑛、陳世元。
臨時動議:無。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是。
4.其他應敘明事項:是。