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Home 公司治理 內部稽核

 

組織

本公司稽核室配置主管1人,直接對董事會負責,其主要在於檢查、評估內部控制制度之有效性,衡量營運之效率、報導之可靠性及相關法令之遵循, 適時提供改善建議,以確保各項制度得以持續有效實施。

執行情形

稽核方式係依據年度稽核計畫執行例行性稽核,並另視需要執行專案稽核,以適時發現內控可能缺失,提供改善建議,持續追蹤改善結果,並出具稽核報告,定期向 董事會報告執行狀況,藉由評估及改善風險管理、控制及監理流程之有效性, 協助董事會及管理階層達成既定目標。 此外,每年稽核室亦督促各單位執行自行檢查,建立公司自我監督機制,並將評估結果,做為建議本公司董事會及總經理出具內部控制聲明書之依據。 

 
105年度 獨立董事及監察人與簽證會計師溝通討論事項

 

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