薪資報酬委員會運作情形

薪資報酬委員會成員介紹及功能:

薪資報酬委員會人數為四人由獨立董事擔任並由董事會決議委任之，其中一人為召集人，委員會之運作主要以1.公司財務報表之允當表達2.簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效。3.公司內部控制之有效實施4.公司遵循相關法令及規則5.公司存在或潛在風險之管控等事項之監督為主要目的，委員會成員應以善良管理人之注意，忠實履行審計委員會規程所定之職責，並對董事會負責，且將所提議案交由董事會決議及定期與簽證會計師進行溝通會議，以確實監督公司運作及風險控管。

※薪資報酬委員會章程:

薪資報酬委員會職責

本委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論。

(1)訂定並檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準 與結構。

(2)評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬。

薪資報酬委員會任期:

薪資報酬委員會共計4人，委員會成員之任期與董事會屆期相同，本屆委員任期：民國113年7月16起至民國116年7月15日止。 

姓名

資格與經驗

方鳴濤委員

獨立董事/具有五年以上公司業務所需之工作經驗及未有公司法第30條各款情事之一，目前擔任崇法國際商務法律事務所所長。

陳世元委員

陳健豪委員

獨立董事/具有五年以上公司業務所需之工作經驗及未有公司法第30條各款情事之一，目前擔任胤程投資有限公司董事長。

薪資報酬委員會運作情形:

出席情形：本公司民國112年度薪資報酬委員會共開會兩次、所有委員均親自出席，平均出席率100%。

年度

委員會開會出席情況

會議決議事項

績效評估結果

112年

111年