1.董事會決議日期:105/03/16

2.股東會召開日期:105/06/14

3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉實踐路三號（本公司國際會議廳）

4.召集事由:

一、承認及討論事項(一)：

    (1)討論修訂本公司「公司章程」案。

二、報告事項：

    (1)民國104年度營業報告。

    (2)監察人審查民國104年度決算表冊報告。

    (3)民國104年度董監酬勞及員工酬勞分配報告。

    (4)訂定本公司「誠信經營守則」報告。

    (5)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

三、承認及討論事項(二)：

    (1)承認民國104年度營業報告書及財務報表案。

    (2)承認民國104年度盈餘分配案。

    (3)討論刪除本公司「取得或處分資產處理程序」及「從事衍生性商品交易

       處理程序」，並合併訂定本公司「取得或處分資產處理程序」案。

四、臨時動議

5.停止過戶起始日期:105/04/16

6.停止過戶截止日期:105/06/14

7.其他應敘明事項:

(1)依公司法第165條規定，自105年4月16日起至105年6月14日止為股

票停止過戶期間，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於105

年4月15日(星期五)下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構元大證券

股份有限公司股務代理部(地址：10366台北市大同區承德路3段210號B1

，電話：02-2586-5859)，辦理過戶手續。

(2)凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公

司將依該公司送交之資料逕行辦理過戶。

(3)依證券交易法第26條之2規定，持有記名股票未滿一千股股東，

股東常會之召集通知得於開會三十日前，以公告方式為之(公開資

訊觀測站http://mops.tse.com.tw)。

(4)受理股東提案期間：105/04/08~105/04/18，受理處所：本公司

股務課，有意提案股東請依公司法第172-1條規定辦理提案手續。

(5)特此公告。