1.董事會決議日期:109/03/17

2.股東會召開日期:109/06/16

3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉實踐路三號（本公司國際會議廳）

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國108年度營業報告。

(2)監察人審查民國108年度決算表冊報告。

(3)民國108年度董監酬勞及員工酬勞分配報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認民國108年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認民國108年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司「公司章程」案。

(2)修正本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:N/A

10.停止過戶起始日期:109/04/18

11.停止過戶截止日期:109/06/16

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:N/A

14.其他應敘明事項:無。