1.董事會決議日期:110/03/24

2.股東會召開日期:110/06/16

3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉實踐路三號（本公司國際會議廳）

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國109年度營業報告。 (2)監察人審查民國109年度決算表冊報告。 (3)民國109年度董監酬勞及員工酬勞分配報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認民國109年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認民國109年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項: (1)修正本公司「公司章程」案。 (2)訂定本公司「股東會議事規則」案。 (3)訂定本公司「董事選舉辦法」案。

7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:N/A