公司治理主管

公司治理主管

公司治理主管

一、本公司經 112 年 5 月 3 日董事會決議通過，任命本公司財務主管黃惠珍協理擔任公司治理主管，本公司公司治理主管具備公開發行公司財務、股務之主管職務經驗達三年以上。

二、公司治理主管主要職責為：

(一)依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。

(二)製作董事會及股東會議事錄。

(三)協助董事就任及持續進修。

(四)提供董事執行業務所需之資料。

(五)協助董事遵循法令。

(六)向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。

(七)辦理董事異動相關事宜。

(八)其他依公司章程或契約所訂定之事項等。

三、113 年度業務執行情形如下：

協助董事長及委員會主席辦理六次董事會、四次審計委員會及113年度股東會；提供董事持續進修資訊；提供董事執行業務所需資料；每季向董事會報告遵循法令相關事宜，以及即時處理董事要求事項等。

四、公司治理主管進修情形

職稱/姓名	日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
財務協理公司治理主管黃惠珍	112/08/03	社團法人中華公司治理協會	從實務案例解析公司法相關爭議	3小時
	112/08/21	證券櫃檯買賣中心	上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會	3小時
	112/09/04	金融監督管理委員會	第十四屆臺北公司治理論壇	6小時
	112/11/03	社團法人中華公司治理協會	2023資安治理-資安法規遵循與實務運作案例	3小時
	113/04/12	財團法人中華民國會計研究發展基金會	年報編制相關ESG永續政策法令與淨零碳排對財報影響實務解析	6小時
	113/08/07	社團法人中華公司治理協會	上市櫃公司治理由雙軌制改為單軌制過程中之脫序現象及政府因應之道	3小時
	113/09/11	證券櫃檯買賣中心	上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會	3小時
	113/11/06	社團法人中華公司治理協會	企業經營及風險管理與內部控制制度-三道防線(三線模型)於公司治理的運用	3小時
	114/05/21	社團法人中華公司治理協會	「精進董事會及功能性委員會績效評估」研討會	2小時