公司治理主管

公司治理主管

公司治理主管

一、本公司經 112 年 5 月 3 日董事會決議通過，任命本公司財務主管黃惠珍協理擔任公司治理主管，本公司公司治理主管具備公開發行公司財務、股務之主管職務經驗達三年以上。

二、公司治理主管主要職責為：

(一)依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。

(二)製作董事會及股東會議事錄。

(三)協助董事就任及持續進修。

(四)提供董事執行業務所需之資料。

(五)協助董事遵循法令。

(六)向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。

(七)辦理董事異動相關事宜。

(八)其他依公司章程或契約所訂定之事項等。

三、114 年度業務執行情形：

四、公司治理主管114年進修情形：

職稱/姓名	日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
財務協理公司治理主管黃惠珍	114/05/21	社團法人中華公司治理協會	精進董事會及功能性委員會績效評估研討會	2小時
	114/08/06	社團法人中華公司治理協會	董事會與高階主管如何審閱永續報告書:ESG資訊揭露規範	3小時
	114/07/24	證券櫃檯買賣中心	114年度上興櫃公司內部人股權宣導說明會	3小時
	114/09/03	社團法人中華公司治理協會	第21屆(2025)公司治理國際高峰論壇-全球環境巨變下，董事會在企業策略塑造中的角色	6小時
	114/11/05	社團法人中華公司治理協會	證券不法案例與董監責任	3小時