98/03/26 公告本公司董事會決議召開九十八年股東常會 |
1.董事會決議日期:98/03/26 2.股東會召開日期:98/06/16 3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉實踐路三號(本公司3樓會議室) 4.召集事由: (一)報告事項: 1.九十七年度營業狀況報告。 2.監察人審查九十七年度決算表冊報告。 (二)承認及討論事項: 1.承認九十七年度營業報告書及財務報表案。 2.承認九十七年度盈餘分配案。 3.討論九十七年度盈餘轉增資發行新股案。 (三)選舉事項: 1.改選本公司董事、監察人。 (四)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:98/04/18 6.停止過戶截止日期:98/06/16 7.其他應敘明事項: (1)依公司法第165條規定,自98年4月18日起至98年6月16日止為股 票停止過戶期間,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於 98年4月17日(星期五)下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構寶來 證券股份有限公司股務代理部辦理(地址:104台北市復興北路420 號5樓,電話:02-25091277),掛號郵寄者以98年4月17日(最後過 戶日)郵戳為憑辦理過戶手續。 (2)凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者,本公 司將依該公司送交之資料逕行辦理過戶。 (3)通知書及委託書將於會前三十日分別寄發各股東,屆時如未收到 者,請逕向寶來證券股份有限公司股務代理部洽詢。 (4)依證券交易法第26條之2規定,持有記名股票未滿一千股股東, 股東常會之召集通知得於開會三十日前,以公告方式為之(公開資 訊觀測站http://mops.tse.com.tw)。 (5)受理股東提案期間:98/04/13~98/04/23,受理處所:本公司, 有意提案股東請依公司法第172-1條規定辦理提案手續。 (6)特此公告。
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