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98/06/16 公告本公司98年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:98/06/16
2.重要決議事項:
承認事項:
1.通過九十七年度營業報告書及財務報表案。
2.通過九十七年度盈餘分配案。自可分配盈餘中提撥新台幣1,435,440元發放股東
股票股利,每股配發新台幣0.03元,提撥新台幣22,488,584元發放股東現金股利,
每股配發新台幣0.47元。發放董監事酬勞1,329,204元,員工紅利1,329,204元。
俟經股東會決議通過後授權董事會訂定除權(除息)基準日。
討論事項:
1.通過九十七年度盈餘轉增資發行新股案:
未分配盈餘中提撥股東紅利新台幣1,435,440元整,全數轉增資發行新股143,544
股,每股面額10元,均為普通股,本次增資後實收資本額為479,915,940元。依配
股基準日股東名簿記載之股東及其持有股份之比例分配,每仟股無償配發3 股,配
發不足一股之畸零股,由股東自停止過戶日起五日內,辦理自行湊足整股之登記,
其不拼湊或拼湊不足一股之部分,按股票面額折付現金,計算至元為止(角以下捨
去),並授權董事長洽特定人按面額認購。
選舉事項:
改選董事九人及監察人二人,任期為自98年7月16至101年7月15日止,計三年。
董事:蘇東茂、蘇東隆、蘇東鈺、戴蘇櫻、林山珍、方鳴濤、蘇家君、萬事興投資
有限公司代表人陳賜榮、林榮耀。
監察人:財團法人蘇坤波醫藥研究基金會代表人吳午龍、陳世元。
臨時動議:無。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是。
4.其他應敘明事項:無。
 

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