1.董事會決議日期:99/03/16
2.股東會召開日期:99/06/09
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉實踐路三號(本公司3樓會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.九十八年度營業報告。
2.監察人審查九十八年度決算表冊報告。
(二)承認及討論事項：
1.承認九十八年度營業報告書及財務報表案。
2.承認九十八年度盈餘分配案。
3.討論九十八年度盈餘轉增資發行新股案。
(三)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/11
6.停止過戶截止日期:99/06/09
7.其他應敘明事項:
(1)依公司法第165條規定，自99年4月11日起至99年6月9日止為股
票停止過戶期間，因最後過戶日99年4月10日適逢星期例假日，故
現場過戶提前至99年4月9日(星期五)下午4時30分前駕臨本公司股
務代理機構寶來證券股份有限公司股務代理部辦理(地址：104台
北市復興北路420號5樓，電話：02-25091277)，掛號郵寄者以99
年4月10日(最後過戶日)郵戳為憑辦理過戶手續。
(2)凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公
司將依該公司送交之資料逕行辦理過戶。
(3)通知書及委託書將於會前三十日分別寄發各股東，屆時如未收到
者，請逕向寶來證券股份有限公司股務代理部洽詢。
(4)依證券交易法第26條之2規定，持有記名股票未滿一千股股東，
股東常會之召集通知得於開會三十日前，以公告方式為之(公開資
訊觀測站http://mops.tse.com.tw)。
(5)受理股東提案期間：99/04/06~99/04/16，受理處所：本公司，
有意提案股東請依公司法第172-1條規定辦理提案手續。
(6)特此公告。