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99/03/16 公告本公司董事會決議召開九十九年股東常會
1.董事會決議日期:99/03/16
2.股東會召開日期:99/06/09
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉實踐路三號(本公司3樓會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項:
1.九十八年度營業報告。
2.監察人審查九十八年度決算表冊報告。
(二)承認及討論事項:
1.承認九十八年度營業報告書及財務報表案。
2.承認九十八年度盈餘分配案。
3.討論九十八年度盈餘轉增資發行新股案。
(三)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/11
6.停止過戶截止日期:99/06/09
7.其他應敘明事項:
(1)依公司法第165條規定,自99年4月11日起至99年6月9日止為股
票停止過戶期間,因最後過戶日99年4月10日適逢星期例假日,故
現場過戶提前至99年4月9日(星期五)下午4時30分前駕臨本公司股
務代理機構寶來證券股份有限公司股務代理部辦理(地址:104台
北市復興北路420號5樓,電話:02-25091277),掛號郵寄者以99
年4月10日(最後過戶日)郵戳為憑辦理過戶手續。
(2)凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者,本公
司將依該公司送交之資料逕行辦理過戶。
(3)通知書及委託書將於會前三十日分別寄發各股東,屆時如未收到
者,請逕向寶來證券股份有限公司股務代理部洽詢。
(4)依證券交易法第26條之2規定,持有記名股票未滿一千股股東,
股東常會之召集通知得於開會三十日前,以公告方式為之(公開資
訊觀測站http://mops.tse.com.tw)。
(5)受理股東提案期間:99/04/06~99/04/16,受理處所:本公司,
有意提案股東請依公司法第172-1條規定辦理提案手續。
(6)特此公告。
 

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